TM Maquinaria S.A. como Sujeto Obligado ante la UIF-Perú

Actuamos con responsabilidad y transparencia en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

TM Maquinaria S.A. es Sujeto Obligado ante la UIF-Perú y, conforme a la normativa vigente, implementa políticas, controles y procedimientos destinados a proteger a la empresa, a nuestros clientes y a cada una de nuestras operaciones.

Nuestro Sistema de Prevención de LA/FT (SPLAFT) permite identificar, evaluar, mitigar y reportar actividades inusuales o sospechosas siguiendo los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Contamos con un Oficial de Cumplimiento encargado de:

• Monitorear y analizar operaciones inusuales o sospechosas.
• Gestionar reportes ante la UIF-Perú dentro de los plazos correspondientes.
• Fortalecer la cultura interna de cumplimiento y capacitación.

Reafirmamos nuestro compromiso con la integridad, la ética y la responsabilidad, asegurando operaciones transparentes y alineadas con los más altos estándares normativos.